Politie en belastingdienst ontdekken witwasconstructie van 50 miljoen NIS in fabriek in Kafr Qara

Israëlische politie-onderzoekers van de Lahav 433-eenheid doorzoeken een betonblokkenfabriek in Kafr Qara die verdacht wordt van witwassen en belastingontduiking. Foto Politie woordvoerder

Israëlische politieonderzoekers van de Lahav 433-eenheid hebben woensdag in samenwerking met de belastingdienst de afronding bekendgemaakt van een gezamenlijk onderzoek naar een betonblokkenfabriek in Kafr Qara die verdacht wordt van witwassen en belastingontduiking, aldus een politieverklaring, meldt The Jerusalem Post.

Verschillende personen die aan de fabriek verbonden zijn, zijn aangeklaagd voor misdrijven die verband houden met een criminele organisatie die een failliet bedrijf omvat. Dit bedrijf zette illegale activiteiten voort terwijl het geld verborgen hield.

Tijdens een huiszoeking in de fabriek namen de autoriteiten cheques ter waarde van 7 miljoen shekels, 50.000 dollar en drie voertuigen in beslag.

De verdachten worden beschuldigd van het witwassen van geld en het overtreden van de wetgeving inzake inkomstenbelasting en btw. Het totale bedrag dat ermee gemoeid is, wordt geschat op ongeveer 50 miljoen NIS.

Vier verdachten uit Kafr Qara, allen veertigers, werden gearresteerd en voor verhoor naar het YaHBal-kantoor gebracht.

Ze moeten zich melden bij de rechtbank van Rishon LeZion voor een hoorzitting over de verlenging van hun detentie.